¿LAVADO DE ACTIVOS? A través de su empresa, mayor PNP Santiago Ochoa Minaya y su esposa recibieron depósitos y transferencias de dinero del exterior por cantidades que fueron calificadas como sospechosas por banco y Ministerio Público.
Yuri Castro
Trujillo
Los movimientos financieros del mayor PNP Santiago Ochoa Minaya, ex jefe de la comisaría de Moche y de la Policía Judicial de Trujillo, así como de su esposa Judith Acevedo Sáenz, quien también pertenece a la institución policial, son una verdadera caja de pandora.
Los peritos contables, adscritos a la Fiscalía de la Nación, hallaron más de una sorpresa al levantarle el secretario bancario, reserva tributaria y bursátil a cada uno de ellos, así como a su empresa Autopartes Ary S.A.C., diligencia que forma parte de la investigación seguida a los dos, desde el año pasado, tal como lo dio a conocer este diario.
En el informe al cual tuvo acceso La República se advierte un desbalance patrimonial por encima de los 250,000 soles que no corresponde al ingreso de S/. 1,800 mensuales que percibe el oficial como miembro de la PNP, así como tratamiento de capitales con empresas del exterior cuyo origen se desconoce y que, según documentos fiscales, estarían relacionados al lavado de activos provenientes del crimen organizado.
Operación SOSPECHOSA
Según el documento, el Banco Continental informó que en la cuenta Nº 0011-0254-0200140291, perteneciente a la esposa de Ochoa, se registra US $236,301.00, que equivale a S/. 714,063,74, que no guardan relación con los ingresos que percibe. Parte de ese dinero (S/. 587,252.57) se transfirió a la cuenta del exterior Nº 10811700345246 de Promotors Traiding Corporation. Esta operación fue calificada como sospechosa por el banco.
Además de eso también se registran depósitos de dinero en la cuenta Nº 0011-0254-100026300, del Banco Continental, perteneciente a la empresa del mayor Ochoa, por la cantidad de US $19,980.00 (S/. 55,304.64), proveniente, a su vez, de la empresa Grupo Corporativo Alternative Weal. Asimismo, se registra depósitos en efectivo en los años 2009 (US $124,926.00), 2010 (US $117,150.00) y 2011 (US $6,320.00), por la suma total de US $248,396.00, que equivale a S/. 721,397.22. Según el análisis financiero, el origen de los depósitos no se conoce, al no guardar relación con los ingresos obtenidos por Ary S.A.C. Lo que llama la atención es que estos depósitos también fueron destinados a la empresa Promotors Traiding Corporation.
En el documento se indica que las transferencias de dinero a las empresas Promotors Traiding Corporation y Grupo Corporativo Alternative, por las cantidades de US $139,346.00 (S/. 408,620.11) y US $19,980.00 (S/. 55,304.64), respectivamente, también fueron calificadas como operaciones sospechosas por el Continental.
Se advierte además del aporte de capital que hizo Gloria Ochoa Acevedo, hija de los investigados, para la constitución de la empresa de transportes Ary SAC, en diciembre del 2011. En la partida registral Nº 12768603 se señala que aportó un capital de 224,000 en bienes no dinerarios compuestos de 112 neumáticos. Para la Fiscalía, la contribución de la chica y su capacidad económica no es verosímil, teniendo en cuenta que en las declaraciones que brindaron sus padres indicaron que su hija tiene 20 años y le pagaban los estudios en la universidad.
En su afán de justificar sus ingresos, en una de sus declaraciones Ochoa manifestó que en una de sus cuentas de ahorro, su hermano Julio Ochoa Minaya, quien radica en Venezuela, le depositó 50 mil dólares, para que él los ahorre, porque en ese país no podía hacer eso por la política de Estado. Refirió que su hermano tendría negocios de lotería y de venta de lencería en dicho país, siendo la forma de envío del dinero a través de diversas personas, el cual –a su vez– se canaliza por cuentas de otros países, adjuntando como sustento de dicha versión copia simple de los correos electrónicos y declaración jurada de su hermano.
“Los hechos antes descritos no reúnen apariencia de licitud, habiéndose registrado en la cuenta de ahorros 570-20748412-1-45 del Banco de Crédito del Perú, a nombre de Ochoa, la transferencia de dinero de diversas cuentas del exterior que, en algunos casos, coinciden con los nombres señalados en la declaración jurada de Julio Ochoa, por 23,900.000 dólares”, se advierte en la disposición fiscal.
CLAVES
En el documento fiscal se advierte que el tratamiento de capitales realizados por el mayor PNP Santiago Ochoa Minaya y su esposa Judith Acevedo no tendría justificación legal y estaría enmarcado en los tipos penales previstos en el Decreto Legislativo Nº 1106, de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
El informe del análisis financiero Nº 953 ha llegado a establecer, durante el período de investigación que comprende los años 2002 a 2012 lo siguiente: Ochoa percibió como oficial de la PNP la cantidad de S/. 172,227.77 y su esposa S/. 188,503,15.
Quedó acreditado que como ingreso regular del mayor PNP Santiago Ochoa y su esposa tuvieron S/. 1’785.190, en tanto que sus egresos ascienden a la suma de S/. 2’040,967.24, lo que refleja una diferencia de S/. 255,776.67, advertida principalmente el año 2011, conforme el análisis financiero.(la república)